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第1题
金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分客户洗钱风险等级划分的()工作。
A.定级
B.初评
C.复评
D.重新评级
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第2题
证券期货业务金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（)
证券期货业务金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。()
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第3题
证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（)
证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。()
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第4题
证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。（)
证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。()
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第5题
客户风险等级划分初评结果应由（)进行复评。
A.初评人
B.初评人以外的其他人员
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
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第6题
客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的，可由（)决定最终评级结果
A.反洗钱合规管理部门
B.网点客户经理
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
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第7题
对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户，应完成客户尽职调查表。（)
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第8题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定法人金融机构可聘请第三方专业机构主导完成评估工作。（)
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第9题
我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成，客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户（）
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第10题
风险评估及客户等级划分的初评结果均应由初评人以外的其他人员进行复评确认。初评结果与复评结果不一致的，可由高级管理层决定最终评级结果。（)
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