法治日报全媒体记者 唐荣 见习记者 李文茜 通讯员 汪林丰
近日,广东省深圳市人民检察院对一起特大电信网络诈骗案提起公诉,深圳市中级人民法院一审判决5名主犯构成诈骗罪,被告人刘某亮被判处有期徒刑13年,并处罚金100万元,其余4名被告人分别被判处有期徒刑11年至6年10个月不等,并处相应罚金。
该案另外47名被告人由福田区人民检察院提起公诉,福田区人民法院近日以诈骗罪分别判处其有期徒刑7年2个月至3年不等。
2015年4月至2019年2月,刘某亮等人注册成立了多家公司,在广州市天河区设立办公地点,招募员工组成犯罪集团,后期为逃避司法打击,在马来西亚设立海外事业部。该犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台,通过设置高杠杆、高点差、高平仓线、仓息等参数,诱骗被害人炒卖所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品,实施电信网络诈骗。
该犯罪集团成员用微信添加对股票有兴趣的客户,以虚假宣传诱骗客户进入微信群、直播间,以股票老师、开户顾问等身份为客户分析、推荐股票,并推荐虚假平台给客户;一部分成员则在直播间或微信群里充当水军,发送在虚假平台上盈利的截图,诱骗客户到虚假平台上开户交易。
客户向虚假平台提供的账号转入资金后,资金并未实际接入任何真实的期货市场,而是通过第三方支付平台转入到该犯罪集团控制的多个银行账号上,虚假平台的后台则为客户生成虚假账号并填入相应的资金数字。此后,犯罪集团成员指导客户交易,通过反向喊单等方式诱导客户高买低卖、频繁交易、小赚大亏,直至客户出现50%以上亏损,才让客户止损离场,并通过该集团控制的账户向客户付款,造成正常出金的假象。客户在交易过程中的手续费、点差和亏损就成了该犯罪集团的非法盈利。
经对涉案虚假平台数据库审计,有441名被害人在该平台上交易,共计损失8571万余元。
这场精心设计的骗局背后是一个组织严密、分工精细的体系,基层业务员以初高中学历为主,管理层中不乏知名大学毕业、经验丰富的金融领域从业者。据检察官介绍,这是一起典型的网络投资理财类电信诈骗案,犯罪集团精准筛选人群实施诈骗,受害人规模不大,但人均受骗金额高。本案犯罪集团具备专业的技术研发团队,从刚开始时仅能依托国内现货平台,到后期能够自行开发虚拟软件,搭建出网页界面足以乱真的假冒国外期货平台,诈骗技术不断升级。
该犯罪集团善于研究投资人心理,娴熟运用“群成员”从众心理暗示达到“杀猪盘”诈骗效果。经查实,涉案的一个投资群内,数十名成员中仅有一名是真实的投资人,其他的基本是披着虚假身份的作案人员,他们虚构身份引诱被害人,一步步筛选出缺乏专业知识的被害人,使其掉入陷阱。
此外,该犯罪集团深谙专业金融投资知识,利用境内外投资政策差异及结算货币存在汇率差等条件,制定策略在被害人亏损50%后,即引导投资人退出不再交易。部分被害人信息不对称,被骗后还仅以为自己是投资失败,不能及时察觉风险。
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