近日，期货日报记者了解到，投资者玄某致电中国证监会投诉热线12386，投诉上海东证期货有限公司频繁让其入金但无法出金不合理。事后，经过警方立案查实，背后竟然是一起盗用东证期货名义从事网络直播带单的诈骗活动。行业人士也纷纷表示，网络直播带单合作属于违法行为，投资者切莫入局。
事件：利用人心，套路投资者入局
事发后，记者致电玄先生，经他讲述，过去自己操作股票小有盈利，对期货略有所知，有一天点进去一个“期货直播”的网站，听起来讲得非常专业，而且直播中展示了实盘账户的操作过程，最终都是盈利的。后续该直播网站客服人员在与玄先生沟通之初，为取得玄先生的信任，向他展示了自己的身份证，还说开户操作的话只能通过一家与东证期货合作的香港公司——香港正大国际，并且向他出示了上述两家公司所谓的“营业执照”，以及客服人员隶属于东证期货的从业人员信息，并告知所操作账户主要是做以外盘为主。这一套流程下来，骗得了玄先生的信任，使他认为专业的事应该交给专业的人来做，按对方提出的建立共同账户采用“老师操作、账户托管”方式签订了合作共赢的“账户委托协议”，并在该账户转入了20万元人民币，一段时间后该账户显示赚了31万美金。当玄先生向该网站工作人员提出想要提取自己的盈利时，对方以提取盈利需要玄先生缴纳配资和税金、保证金、资金解冻金等为由，要求玄先生不断入金， 玄先生先后投入超过243万元人民币。当对方又以银监会调查为由，要其再入金70多万元时，玄先生才缓过神来，察觉到自己入局被骗。
据了解，玄先生身处山东泰安，事发后已经向当地报案。他说，当地公安机关也成立了专案组，通过IP地址查询到对方是在缅甸，由于跨国办案比较困难，案子进展缓慢，目前他只能等待案件有突破性进展。
据东证期货统计，类似玄先生同一模式受骗的投资者有6人，合计受骗已经超过400万元。此外，据玄先生提供的信息，他在跟对方的交流中，发现了对方操作的账户名叫“林燕”，里面资金接近1000万元，具体是不是实名账户尚未可知，据他个人分析很可能也是相关的受害者。
提醒：辨清黑白，投资者要保持理性
东证期货了解到相关情况后，已采取多项措施以维护投资者的合法权益。2021年8月，公司在官方网站、视频公众号等公开渠道发布了“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”，表明公司官方网站为以及，请广大投资者仔细甄别，谨防上当受骗。2021年9月，公司又通过国家反诈中心App向公安机关报案，显示的举报进度为“已收到举报，将尽快开展工作”。2021年10月，公司拨打110电话进行报案，经话务员引导后要求至属地派出所进行报案，于是公司于当月向上海市黄浦区小东门派出所现场报案。2021年12月，公司再次通过官方微信公众号发布“关于谨防不法分子冒用我公司名义实施诈骗行为的声明”。2022年1月，公司通过中央网信办违法和不良信息举报中心举报了另一处非法网址，显示的举报结果为“举报已收到”。据东证期货相关人员介绍，接下来他们将进一步加强投资者教育、加强舆情监测、举报非法期货网站。
此外，东证期货再次郑重提醒广大投资者们，不要相信各种股神、专家、内幕消息、吹嘘的历史业绩；不参加各种授课教学、大盘点评，不要缴纳所谓会员费；不下载安装不明来源的、虚假宣传可以识别“主力”“庄家”的软件；不要相信各种代理、代客理财；不要向任何陌生的银行账户转账；任何非官方链接、网址不要轻信，更不要轻易点开，实在无法确认的，去中国证券业协会、中国期货业协会、中国证监局等等官方网站验证。最重要的，保持理性，不要幻想一夜暴富，不要相信天上会掉馅饼。
本文源自期货日报
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