“金融圈美女”精通理财之道还能投其所好？近日，方先生向静安警方报警称，自己在网上认识了一个“金融圈美女”，结果跟着对方在网上投资黄金期货，一个多月的时间内，被骗100万元。日前，静安警方通过缜密侦查，快速侦破该起境外投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5名，为被害人挽回损失100万元。
今年5月，方先生到江宁路派出所报案，称在某境外投资平台上炒黄金期货被骗100万元。经了解，方先生于2024年2月底在网上结识了一名“金融圈美女”，双方因有共同爱好很快成为了“知己”。随后“知己”向方先生介绍了一款名为“COMEX”的投资软件，称可投资全球股票、黄金期货等。
今年3月，方先生通过对方提供的链接下载了该App，按照对方指示，方先生很快赚取了三百多美元的“第一桶金”，并不断加大投资力度，直至“加码”近100万人民币。5月初，方先生登录App提款未果，还被“客服”告知涉嫌洗钱，察觉异常的方先生随即报案。
“那个平台是一个假的App，它很难辨识，是正常投资网上都搜得到的应用程序，做得跟真的基本上没什么太大的区别。它和正规平台唯一的区别就是第三方来支付，无法直接充到这个平台里面。”
经查，方先生此前下载的“COMEX”是一款彻头彻尾的“李鬼”软件，其高仿官方网站，是一款专门针对境外投资的涉诈软件。民警通过追查方先生的资金流向发现兑换虚拟币的数笔资金分别流向国内的6个不同地区银行账户。为第一时间破案止损，静安警方迅速组织警力跨省开展调查和止付，并在各地公安机关的协助下相继抓获5名“帮信”嫌疑人。
李亚森说：“我们警方通过通讯流跟资金流，发现他转账的多级账户里面，有二级账户和三级账户，存在重大作案嫌疑。我们警方通过追踪，锁定了一些嫌疑人，兵分五路抓获了5名嫌疑人。”
民警审讯发现，嫌疑人或其家属均有境外产业或生意，有兑换外币的需求。但他们未选择当地外汇交易所或银行等正规渠道，而是沦为了诈骗团伙的“洗钱”工具。
目前，涉诈账户均已被冻结，被骗的100万悉数追回，5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步调查中。
对于高收益的投资项目要保持谨慎，投资前可通过官方渠道查询项目的真实性和合法性，以免陷入诈骗陷阱。同时，有兑换外币需求的人群应通过正规途径兑换，切勿因小失大，沦为诈骗分子的“洗钱”工具。
记者：张琦
图片：张琦
视频：戚勐
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